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哈哈药集儿子团弄股份具有限公司六届二什次董

发布时间:2019-11-25  作者:admin   来源:未知

  本公司董事会及所拥有董事保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  哈哈药集儿子团弄股份拥有限公司第六届董事会第二什次会以封皮方法收回畅通牒,于2014年6月6日以畅通信表决方法召开。会应参加以表决董事7人,还愿参加以表决董事7人,会召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会审议并不符表决经度过了如次议案:

  鉴于公司第六届董事会任期将于2014年6月13日服满,根据《公司法》、《公司章程》的拥关于规则应终止董事会换届推选。依照《公司章程》对董事候选人提名的规则,经与股东方单位充分协商,公司董事会提名委员会对适宜环境的董事候选人终止了供职阅世复核,并征寻求董事候选人己己己意见后,认为下述被伸荐人适宜董事供职阅世,决定为本次换届推选董事人选:

  张利君先生、吴志军先生、刘波先生、孟晓东方先生、李本皓先生、程鹏远先生、郭云沛先生、孟万端旭先生、王福胜于先生,就中,郭云沛先生、孟万端旭先生、王福胜于先生为孤立董事候选人。(董事候选人信历、孤立董事提名人音皓及孤立董事候选人音皓见附件)。

  上述9位董事候选人经股东方父亲会审议经事先,将结合公司第七届董事会,任期叁年。

  上述董事候选人需公司股东方父亲会以积聚开票制推选经度过。就中孤立董事候选人的供职阅世尚需上海证券买进卖所终止复核。

  公司即兴任孤立董事王振川先生、老淑兰女男、王福胜于先生发表发出产孤立意见认为:公司第七届董事会的结合靠边,董事候选人的提名伸荐以次适宜法度法规的规则,董事候选人供职阅世适宜要寻求,却以提提交公司股东方父亲会推选。

  二、关于召开2013年度股东方父亲会的议案(赞同7票,顶持0票,丢权0票)。

  详见公司同日在上海证券买进卖所网站()说出的《关于召开2013年度股东方父亲会的畅通牒》。

  张利君先生,1957年出产生,硕士切磋生学历,副主任药师。曾任哈哈尔滨南方制药厂厂长,本公司药材分公司经纪,哈哈药集儿子团弄医药拥有限公司董事长兼尽经纪,哈哈药集儿子团弄制药六厂厂长,本公司董事、副尽经纪。即兴任本公司第六届董事会董事长、尽经纪。

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